证券代码：600794        证券简称：保税科技    公告编号：2023-016

      张家港保税科技（集团）股份有限公司

【资料图】

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公

 司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类             同意                     反对                  弃权

 型         票数         比例（%）       票数        比例（%） 票数       比例（%）

 A股     435,858,860    99.3574 2,818,580      0.6426   0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类             同意                     反对                  弃权

 型        票数          比例（%）       票数        比例（%） 票数       比例（%）

 A股    435,858,860    99.3574   2,818,580    0.6426    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类             同意                     反对                  弃权

 型        票数          比例（%）       票数        比例（%） 票数       比例（%）

 A股    435,858,860    99.3574   2,818,580    0.6426    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                     反对                  弃权

股东类型

           票数         比例（%）       票数        比例（%） 票数       比例（%）

 A股     435,858,860   99.3574   2,818,580    0.6426    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类             同意                    反对                  弃权

 型        票数         比例（%）       票数        比例（%） 票数       比例（%）

 A股    436,149,460    99.4237 2,527,980     0.5763    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                    反对                  弃权

股东类型

           票数        比例（%）      票数         比例（%）     票数   比例（%）

 A股    435,858,860   99.3574 2,818,580      0.6426    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                    反对                  弃权

股东类型

           票数        比例（%）      票数         比例（%）     票数   比例（%）

 A股    435,858,860   99.3574 2,818,580      0.6426    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                    反对                  弃权

股东类型

          票数         比例（%）       票数        比例（%） 票数       比例（%）

 A股    435,858,860   99.3574   2,818,580    0.6426    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                    反对                   弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数         比例（%）     票数   比例（%）

 A股    435,858,860   99.3574 2,818,580      0.6426    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                    反对                   弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数         比例（%）     票数   比例（%）

 A股    435,858,860   99.3574 2,818,580      0.6426    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                    反对                   弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数         比例（%） 票数       比例（%）

 A股    435,858,860   99.3574   2,818,580    0.6426    0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                    反对                   弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数         比例（%）     票数   比例（%）

 A股    435,858,860   99.3574 2,818,580      0.6426    0    0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                       同意                   反对                 弃权

       议案名称

序号                  票数        比例（%）      票数        比例（%） 票数 比例（%）

     公司 2022 年度董

     事会工作报告

     公司 2022 年度监

     事会工作报告

     公司 2022 年度财

     务决算报告

     公司 2023 年度财

     务预算报告

     公司 2022 年度利

     润分配预案

     关于审议会计师

     事务所年报审计

     及内控审计报酬

     预案的议案

     《公司 2022 年年

     度报告》及摘要

     公司内部控制评

     价报告

     公司内部控制审

     计报告

     关于审议公司董

     事、监事、高级

     管理人员 2022 年

     度薪酬的议案

     公司董事会审计

     工作报告

     公司 2022 年度独

     立董事述职报告

(三) 关于议案表决的有关情况说明

     本次会议的所有议案均表决通过。

     三、 律师见证情况

       律师：郭丰雷、朱妙

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出

席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法

规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

                张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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