证券代码：601106   证券简称：中国一重        公告编号：2023--012

 中国第一重型机械股份公司第四届董事会

(资料图片仅供参考)

         第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十五次

会议于2023年5月8日在公司总部以现场会议形式举行。应出

席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会议

的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可

以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审

议形成决议如下：

   审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于未弥补

亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，同意将该议案提

交公司股东大会审议。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。

              中国第一重型机械股份公司董事会

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