证券代码：002855      证券简称：捷荣技术          公告编号：2023-023

                东莞捷荣技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次

会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 8 日在公

司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，

应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事及副总经理康凯先生、董事莫尚

云先生、独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯

方式出席并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并

报表范围内的子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币 3 亿元的票

据池额度，期限为自董事会审议通过之日起 3 年，额度在上述业务期限内可滚动

使用；在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池建立和使用

可以在各自的质押额度范围内采用票据质押的方式，提供最高额质押担保合计不

超过上述额度。具体事宜授权公司经营管理层办理。

  审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务及票据质押的公告》（公告

编号：2023-024）。

  审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告

编号：2023-025）。

  三、备查文件

  特此公告

                              东莞捷荣技术股份有限公司

                                    董 事 会

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