证券代码：603983        证券简称：丸美股份       公告编号：2023-021

           广东丸美生物技术股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

(二)    股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南

    塔 6 楼丸美股份会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    80.7819

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  原因未能出席，独立董事候选人曹庸列席了会议；

  首席营销官曾令椿出席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   324,294,329 99.9997     700     0.0003        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

           票数         比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     324,294,329 99.9997    700     0.0003        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

           票数         比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股      324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股      324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股      324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  股票的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）       票数            比例    票数           比例

                                              （%）                    （%）

       A股   324,295,029 100.0000          0   0.0000         0       0.0000

 (二)    累积投票议案表决情况

 议 案 议案名称                 得票数             得 票 数 占 出 席 是否当选

 序号                                       会议有效表决

                                          权的比例（%）

        第四届董事会独立董事

 (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意           反对        弃权

序号                   票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

     润分配方案

     度董事、监事薪酬的

     议案

     会计师事务所的议

     案

     年限制性股票激励

     计划暨回购注销相

     关限制性股票的议

     案

     的议案

     公司第四届董事会

    独立董事

(四)    关于议案表决的有关情况说明

 本次议案 1-7 均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份（包括

股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；本次议案 8 为特别决议议案，

已经出席本次会议的有效表决股份（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以

上审议通过；议案 9 为以累积投票方式投票的普通决议议案，已经本次会议有

效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、     律师见证情况

律师：陈月娟、董鹂

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会

规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大

会的表决程序和表决结果合法有效。

      特此公告。

                       广东丸美生物技术股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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